Principer för utseende av valberedning i Nobia fastställda på Nobias årsstämma 2008
1. Styrelsens ordförande skall årligen senast vid tredje kvartalets utgång sammankalla de fyra största aktieägarna i bolaget, baserat på de av VPC direktregistrerade eller av SIS Ägarservice AB ägargrupperade aktieägarna, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Vederbörande bör ej vara styrelseledamot. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om fler än en aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen.
2. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningen skall fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
3. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet. Härigenom skall alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.
4. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget senast per den 30 september ifrågavarande kalenderår. Om aktieägare som utsett ledamot därefter inte längre skulle ha sådan rätt genom att den inbördes relationen i storleksordning mellan ägare kommit att förändras med mer än en procentenhet, skall den utsedde ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning. Efter utgången av ifrågavarande kalenderår skall dock, förutom beträffande styrelsens ordförande, ny ledamot utses endast om tidigare utsedd ledamot lämnar sitt uppdrag, oavsett anledning, och valberedningen därefter, utöver styrelsens ordförande, består av färre än tre ledamöter. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.
5. Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall),
- beslut om principer för utseende av valberedning m.m. (i förekommande fall), samt
- ordförande vid ordinarie bolagsstämma
6. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.
Ovanstående principer för utseende av valberedning m.m. skall gälla till dess bolagsstämma beslutar om ändring därav. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner påkallat att föreslå ändring av ifrågavarande principer m.m. och i förekommande fall till årsstämman lämna förslag i enlighet med punkten 5 ovan.
1 april 2008 HL